О нас Продукты и услугиНовости группыВакансииОбратная связь

САЙТЫ ИНТЕРФАКСА
 
Нажатие в любом месте темного фона - закроет всплывающее окно
Продукты и услуги


Поиск продуктов

Язык:
Русский Английский
Тематика:
Политика и общество
Экономика и финансы
Региональная информация
Страны СНГ
Международная информация
Периодичность:
В режиме on-line
Ежедневные издания
Еженедельные издания
Издания с иной периодичностью

КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА КОМПЛАЕНС-РИСКОВ / Х-COMPLIANCE

 

 

Решение для эффективного управления комплаенс-рисками и выполнения  обязательных  требований российского и международного законодательства по противодействию отмыванию доходов, борьбе с коррупцией, а также выявлению санкционных списков. 

Задачи:

  • автоматизированная проверка клиента для выявления факторов риска
  • построение рискового профиля клиента
  • выявление санкционного и коррупционного рисков
  • идентификация публичных должностных лиц 

Для кого: 

  • банков, финансовых и нефинансовых компаний
  • корпораций
  • государственных органов

Преимущества: 

  • автоматизация рутинных процессов по проверке клиентов и снижение операционного риска
  • акцент не на поиске, а на анализе и оценке информации ("красные флажки")
  • пакетная проверка клиентов с возможностью фиксации параметров проверки
  • возможность настройки критериев, на основании которых рассчитывается уровень риска
  • использование актуальной информации (публичные должностные лица, российские и международные санкционные списки, связи  компаний и т.д)

 


Подробнее о решении Х-Compliance: xco.news   

 

 

 



  Copyright © 1991-2020 Interfax.     Все права защищены.    

Политика ЗАО "Интерфакс" в отношении обработки и защиты персональных данных

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и не подлежит дальнейшему
воспроизведению и / или распространению в какой-либо форме, иначе как с письменного разрешения Интерфакса.
 
разработка: web.finmarket